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男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”

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男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”

文章插圖
非法集資嫌疑人被抓獲 。警方供圖
男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”

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民警追回的部分集資款 。警方供圖
近年來,隨著國家提倡互聯網金融,某些犯罪分子混淆視聽、偷換概念,他們打著互聯網金融的幌子,實施各類經濟犯罪 。14日上午,市中公安分局召開打擊防范非法集資犯罪新聞通報會,會上通報了兩起非法集資案件,涉案金額超過千萬 。據悉,此類案件偵破時間跨度長,難度大 。會上警方還特意為市民“支招”,以提高市民識別非法集資的能力 。
案件1
“金某在線”二手車眾籌網站 ， 上線9天就跑路
眾籌買車,50天之內車賣出大家一塊賺取利潤；若賣不出,占用的資金將以高息返本付息 。這樣的好事乍一聽有賺無賠,但實際是一個精心策劃的陷阱 。
用流浪漢身份信息 ， 實施非法集資
2016年8月24日,20余名投資人到濟南市公安局市中分局經偵大隊報案稱:金某在線汽車眾籌網站于2016年7月26日上線運營,8月3日平臺客服卻突然消失 。
“投資人發現情況不對后,大家紛紛趕到濟南找到平臺公布的經營地址,發現這些都是虛假的 。”市中公安分局經偵大隊二中隊副中隊長宮曉寧說,“此外,關于公司的工作人員,這些投資者都表示沒見過 。”
經落實,警方確定這是一起典型的集資詐騙案,遂立案調查 。
據警方介紹,經過調查,該公司的法人為苗某,但整個事件的實際操控人為陳某 。
“2015年犯罪嫌疑人陳某發現二手車眾籌網站這個行業,他先是作為一個普通的投資人參與,對該行業的運營模式比較了解,于是預謀策劃了該案件 。”宮曉寧說 。
據了解,陳某經營著一家棋牌室 。一次偶然的機會,他認識了流浪漢苗某,發現對方常撿拾他人吃剩的食物,晚上也睡在外面,于是他便將苗某帶回了自己的棋牌室 。
“陳某使用苗某的身份信息注冊了公司、網站,租賃了房屋,辦理了寬帶,并購置了新電腦,在租賃的居民樓內開始實施作案 。”宮曉寧說 。
以高額利息誘惑64名投資者
據介紹,陳某從二手車市場以100元一套的價格買來二手車輛的全套照片,由田某負責編輯后從網站后臺上傳,路某則擔任客服,用從淘寶新買的QQ號同投資人溝通 。
“嫌疑人謊稱使用投資人的眾籌款來購買二手車,50天之內將該車輛銷售出去,如果銷售成功賺取的利潤和投資人三七分成,如果在50天之內銷售不出去,平臺會收購這輛車,占用大家的資金,以年化12%-18%的利息給大家返本付息 。”民警說,高額利息的誘惑下,不少投資人紛紛出資,短短9天時間,全國各地64人共計511萬元被騙 。
事發后將部分物證拋入黃河
據了解,所有投資人的投資款全部打到了對公賬戶中,陳某再將對公賬戶的錢轉賬到苗某的11張個人銀行卡內,由王某開車拉著苗某,到銀行柜臺或者ATM取現后交給陳某 。
據警方介紹,“東窗事發”后,陳某于8月3日晚上帶另外幾人將出租屋內的電腦、打印機等所有物品,全部用車拉到濟南北建邦大橋拋至黃河內,之后分贓逃匿 。
2016年9月9日,經偵大隊歷時17日將該案成功破獲,先后將4名犯罪嫌疑人全部抓獲,追贓捷豹、寶馬轎車、萬國手表等高檔奢侈品折合人民幣加現金共計300余萬元 。
2018年2月24日,4名嫌疑人被法院判決 。其中陳某被判處有期徒刑4年,王某被判處有期徒刑2年,田某被判處有期徒刑1年3個月,路某被判處有期徒刑1年 。
案件2
濟南藏某堂融資674萬建廠

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