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男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”( 二 )

知識百科流浪漢證件


最終500多萬打了水漂
據警方介紹,二手車平臺假借眾籌進行集資詐騙的案件,瞄準的群體都是年輕人,但融資建廠的詐騙,大多針對的是中老年人 。
2015年,位于市中區英雄山路的濟南藏某堂商貿有限公司以為西藏雪鷹集團公司融資為名,向客戶宣稱經營藏藥效益十分好,目前需要擴大規模并要在西藏建工廠,但資金周轉不開需要融資 。
“他們便通過人傳人、付高息、拿提成的方式,以融資建廠為名向40多名投資人集資約674.16萬,但最終有500多萬不能兌付 。在此情況下,眾多投資人報警 。”六里山派出所副所長李濤說 。
市中公安分局遂將該案立為非法吸收公眾存款案進行調查,并遠赴西藏,于2015年6月25日抓獲主犯徐某和李某,扣押藏某堂公司名下財物一宗 。
【男子用流浪漢證件辦公司，9天騙511萬集資款就“跑路”】“經過調查,主犯徐某、李某以在西藏經營藏藥、西藏土特產為由吸收存款,向客戶承諾月息3%,我們也趕赴了西藏,發現他主要的資金確實是用在了建廠上,但收益不像預期的那樣理想,導致不能兌付 。”李濤說 。
據民警介紹,為獲得投資人信任,徐某和李某甚至帶領投資客戶到西藏考察,很多客戶對犯罪嫌疑人所宣稱的高收益深信不疑 。可工廠建成后,獲得的收益遠遠不夠支付投資人的本金及高額利息,最終資金鏈斷裂 。
“客戶看到廠區廠房建設、設備情況、員工宿舍后,對這個項目深信不疑,感覺大有前景,投資人基本上都是中老年人,他們的目的都是賺取高息 。”
據悉,現該案件已由法院判決 。徐某被判處有期徒刑四年三個月,并處罰金八萬元；李某被判處有期徒刑三年三個月,并處罰金六萬元 。
“親眼所見也未必是真的,要樹立正確的理財觀念,珍惜自己的血汗錢,拒絕高利誘惑,不盲從宣傳廣告,不聽信他人誘導,遠離非法集資 。”民警說 。
分析
上當受騙的不止老年人
很多年輕人、成功人士也被坑
采訪人員從市中公安獲悉,在辦案過程中,警方發現目前非法集資案件投資參與人的身份正趨于多樣化 。過去案件中的投資參與人多是一些有投資意識、但缺乏風險意識的中老年人,但是近年發生案件中的投資參與人群有了變化 。
“投資實體項目的多是些中老年人,眾籌、P2P模式非法集資參與人多是年輕人,私募基金模式非法集資參與人多是資金較為雄厚的富裕人員,交易所型非法集資參與人多是富有股票、期貨、信托投資經驗的人員,簡單理財類非法集資的參與人甚至包括了大量的農民 。”民警說 。
據警方分析,上述集資參與人員參與非法集資的動機也不同,主要分為三類:一是沒有任何理財經驗的人；二是多次參與過非法集資投資,快進快出,嘗到過“甜頭”的人；三是盲目相信非法集資案件發案后,可以讓政府為自己的損失買單的人 。
警方稱,現在非法集資類案件手法的隱蔽性、欺騙性、多變性,使社會各個階層的人員都可能受害 。當然這也和當前正規的投資渠道少,群眾普遍缺乏長期投資意識,熱衷追逐高利、甚至暴利有關 。
值得注意的是,2017年8月24日,國務院法制辦公布《處置非法集資條例(征求意見稿)》,因參與非法金融活動受到的損失,由參與者自行承擔 。“非法集資是違法行為,將受到法律制裁,參與投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護 。”民警說 。
提醒
非法集資套路深 ， 快速致富要謹慎
會上采訪人員了解到,為了提高市民識別非法集資的能力,警方也推出了4項防范措施 。
1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑 。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”“快速致富”的投資項目要冷靜分析,避免上當受騙 。

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