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大爆雷！血虧13597億元，又一“造富神話”破滅；一天大跌近15%，世界第五大加密貨幣怎么了？( 二 )

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與此同時，虛擬貨幣市場總幣值和成交量持續下探，可以預見的是，未來監管對于虛擬貨幣及其相關炒作活動的打擊也不會放松 。接近監管人士透露，當前監管方對于虛擬貨幣發行、“挖礦”等活動持續監測中 ， 建議用戶提高風險防范意識，遠離此類投機活動 。

大爆雷！血虧13597億元，又一“造富神話”破滅；一天大跌近15%，世界第五大加密貨幣怎么了？

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圖片來源：攝圖網-501024898
FTX創始人Sam Bankman-Fried被捕
虛擬貨幣市場的一蹶不振 ， 有幣圈大佬身陷囹圄 。
據21世紀經濟報道，在于巴哈馬被捕后的第二天，加密貨幣交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）被美國證券交易委員會（SEC）指策劃了長達數年的欺詐行為 。
當地時間12月13日，SEC在一份訴訟中指控，SBF從加密貨幣交易所成立之初就挪用了客戶資金，用于支持其對沖基金公司Alameda Research ， 并進行風險投資、房地產購買和政治捐款 。
SEC表示，至少自2019年5月以來，總部位于巴哈馬的FTX從股權投資者那里籌集了超過18億美元 ， 其中包括來自約90名美國投資者的約11億美元 。“但這些舉動都被隱瞞了 。”SEC稱，與此同時，SBF還未披露FTX在其平臺上給予Alameda的特殊待遇 ， 包括向Alameda提供由平臺客戶資助的幾乎無限的信貸額度 ， 并豁免Alameda遵守某些關鍵的FTX風險緩解措施 。
此外，根據SEC的訴訟，SBF還未披露FTX與對沖基金之間的關系構成的金融風險，如FTX對Alameda大量持有的被高估的非流動性資產（如FTX附屬的代幣）所產生的風險 。
“Alameda Research被允許在FTX上持有負余額 ， 并被豁免于交易所的風險協議 。”SEC稱，而SBF也曾親自指示，FTX的“風險引擎”不適用于Alameda ， 并向投資者隱瞞了兩家實體之間的聯系程度 。
SEC同時指出，SBF利用客戶的混合資金進行未披露的風險投資，以購買奢華的房地產，以及大筆政治捐款 。“這是一場精心策劃的騙局，目的是欺騙股票投資者，使得他們相信，FTX有著適當的風險控制 。”
“SBF在欺騙的基礎上建造了一座紙牌屋，同時告訴投資者這是加密領域最安全的建筑之一 。”SEC主席Gary Gensler表示，他的涉嫌欺詐行為向加密平臺發出了響亮的呼吁，他們需要遵守我們的法律 。SEC將繼續作為一個積極的證券監管機構，但我們建議加密資產中介機構遵守規定，與SEC進行合作
SBF于本周一在巴哈馬被捕，目前正在美國面臨刑事指控 。此外，對其他違反證券法的行為以及與被指控的不當行為有關的其他實體和人員的調查正在進行 。
SEC指控SBF違反了《1933年證券法》和《1934年證券交易法》的反欺詐條款 。SEC申訴要求禁止SBF參與任何證券的發行、購買、發售或銷售活動（為其個人賬戶購買的證券活動除外），同時沒收其不當得利，處以民事罰款，及禁止擔任官員和董事職位 。
每日經濟新聞綜合21世紀經濟報道、中國證券報
【大爆雷！血虧13597億元，又一“造富神話”破滅；一天大跌近15%，世界第五大加密貨幣怎么了？】（免責聲明：本文內容與數據僅供參考 ， 不構成投資建議，使用前核實 。據此操作 ， 風險自擔 。）

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