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從銀行坑走1.4億！二人合伙操縱巨額騙貸案還原( 二 )

知識百科二人巨額


據另外一個被害人劉某1的陳述：
2014年6月11日 ， 我經王海東介紹 ， 在冠鼎公司的辦公室見到杜某生 ， 其想以13527千克純銀作質押向我借款3000萬給冠鼎公司 ， 宏輝公司作擔保 ， 月息2% ， 期限三個月 。杜某生對我說其是冠鼎公司和宏輝公司的實際所有人 ， 借款實際上歸其個人使用 。杜某生向我出示了冠鼎公司從葫蘆島強盛金屬有限公司購買該批銀錠的《銷售合同》及強盛公司出具的該批白銀的權屬證明和質量證明書 。同年6月13日 ， 我去驗貨 ， 對方公司的丁某、劉某某、劉某2及兩個工人在場 。我從宏輝公司的庫房里拿出一塊兒銀錠 ， 劉某某提出用電鋸切割銀錠后拿割角兒做鑒定 ， 兩個工人背對我切割銀錠 。劉某2對我說：“大哥 ， 你往外站點 ， 別崩你身上火星兒 。”我往外走幾步 ， 割角兒工人和劉某2將我擋在外邊故沒看到切割過程 。
據被害人張某1的陳述：
冠鼎公司和宏輝公司的實際控制人杜某生詐騙我5000萬元 ， 冠鼎公司的法人是丁某 ， 宏輝公司的法人是劉某某 。2014年5月我經王海東介紹認識的杜某生 ， 其想以21293.013千克純銀作質押向我借款5000萬給冠鼎公司 ， 宏輝公司作擔保人 ， 月息2% ， 期限三個月 。我從庫房里拿出一塊兒銀錠 ， 劉某某提出用電鋸切割銀錠后拿割角兒做鑒定 ， 兩個工人背對我切割銀錠 ， 劉某2對我說割角兒時有火星就沒讓我進去 ， 我沒看到切割過程 。我拿割角兒到遼寧省寶玉石質量鑒定檢驗中心鑒定 ， 鑒定結果為金屬含量99.9%的白銀 。同年7月15日 ， 杜某生未向我支付利息也找不到其人 ， 借款給杜某生的劉某1也找不到其人 。我們對存儲在中外運的質押物重新抽樣鑒定 ， 鑒定結論是鋅 。可能是在中外運割角兒時銀錠被掉包了 。
來看看是如何掉包的 。
據裁定文書內容 ， 曹某是劉某某的員工 ， 據他的證言：
2013年開始 ， 劉某某和劉某2陸續找我去公司為取樣割過四、五次角兒 ， 最后一次割了16個角兒 。他倆告訴我切割的是銀錠 ， 劉某某還讓我別多問 ， 按照他們的要求割角兒 。我在杜某生、劉某某及杜某生秘書張某3的辦公室都割過 ， 劉某2希望我盡量每次割的角兒都一樣 ， 割下來的角兒都被劉某2拿走了 。我到中外運割過幾次角兒 ， 每次劉某某、劉某2、金增發還有個被稱為“高某3”的人在場 。每次去中外運割角兒的前幾天 ， 劉某2都找我先到公司割角兒 ， 然后再到中外運割角兒 。劉某某在他的辦公室告訴我按照前幾次在公司割角兒的大小切割 ， 在中外運割角兒時我發現切割的金屬很硬 ， 與在公司割的金屬不一樣 ， 劉某2和劉某某不讓我瞎問 。我按照他倆要求割角兒的大小切割 ， 每次快切割完時“高某3”戴手套將割角兒直接掰下來扔給對方 ， 我發現“高某3”扔在地上的角兒與我現場切割的金屬不一樣 ， 他扔的應該是我之前在公司里切的角兒 。我在中外運現場切割的金屬比之前在公司切割的金屬質地硬、顏色發青并有黑點 。在中外運現場沒人發現高某3扔出去的角兒與我切割的金屬不一樣 ， 劉某某和劉某2不許我多說話 ， 我第一次在中外運的倉庫中割角兒就發現“高某3”掉包了 。

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