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貴金屬虛假交易平臺詐騙陷阱 投資過億42人獲刑

知識百科交易平臺貴金屬

群里的人都說這個投資穩賺不賠
浙江諸暨：一投資過億網絡交易平臺詐騙案42人獲刑

貴金屬虛假交易平臺詐騙陷阱 投資過億42人獲刑

文章插圖
圖為法官宣讀判決結果
“穩賺錢、有行情、專業分析師，這么好的現貨投資平臺，交流群里的群友都賺錢了！”不明真相的投資者也想跟著大賺一筆，不想卻一步步陷入犯罪團伙的騙局，血本無歸 。近日，隨著李某等21名被告人的一審宣判，由浙江省諸暨市檢察院提起公訴的這起特大網絡交易平臺詐騙案，42名被告人均獲有罪判決，其中該院監督立案和追訴的張某等5人被判處十年以上有期徒刑 。
股票群內群主推薦“穩賺”交易平臺
作為一名普通公司職員，黃某一直想投資股市賺點外快，但股市行情變幻莫測，黃某不敢輕易嘗試 。后經朋友推薦加入一個叫“股海無涯”的股票交流群，群主經常在群里分析股票，推薦的股票幾名群友購買后都說漲了，還把截圖發到群里，看上去這個群主非常專業 。
股票行情不好，黃某在股市也沒有賺到錢，群主在群里安慰他說股市確實存在風險，建議他投資某現貨交易平臺，炒銻錠、低碳錳鐵，保證“回錢快” 。群友也紛紛表示自己在群主推薦的這個交易平臺上賺了不少錢 。
這是專業分析師推薦的交易平臺，還承諾提供準確行情、由老師帶領操作，群里的人都說比買股票好，黃某再也坐不住了，便抱著試一試的心態在交易平臺上開通賬戶，群主推薦了一名分析師專門幫黃某分析行情 。黃某第一次投了幾千元錢，聽從分析師操作后，果然賺了點錢 。
加大投資積蓄全部虧空最高被騙近200萬
群主發布最新行情走勢，稱銻錠有大行情，要大量存入 。黃某的分析師也說其得到內幕消息，加大投入定能大賺一筆 。
黃某想，經過前期試水，應該是穩賺的，便投入10萬元，誰知一天后卻虧損了3萬余元 。
【貴金屬虛假交易平臺詐騙陷阱 投資過億42人獲刑】“行情波動是正常的，繼續投資不會虧錢的，我們會幫你賺回來的 。”基于對分析師的信任，黃某又投入10萬元 。讓黃某沒想到的是，盡管每一步都按照分析師的指示操作，但不到一周時間，先后投入的20萬元就虧空殆盡了 。黃某這才覺醒，趕緊報案 。
黃某并非個例，該案在案的被害人有75名，被騙金額最高的近200萬元，共計2000余萬元 。同時由于現貨投資本身存在很大風險，很多客戶在虧損后仍渾然不知被騙，至2017年3月3日案發，涉案交易平臺客戶有上千人，遍及全國各地，投資金額過億元 。
解密虛假交易平臺詐騙陷阱細致審查追漏
經公安機關偵查后，這起特大網絡詐騙案件的幕后真相逐漸浮出水面 。2015年，被告人張某、江某成立某商貿公司，通過和平臺公司簽約后獲得涉案平臺內銻錠、低碳錳鐵等貴金屬產品的經營控制權，雇用操盤手操縱產品價格走勢，招募袁某等10余家代理商，并約定將客戶虧損按比例返傭支付給代理商 。
代理商以行情準確、帶領操作、保證賺錢為誘餌，在全國范圍內通過QQ、微信、電話誘騙被害人到平臺開戶 。被害人黃某加入的股票群里其實大部分是“托兒”，冒充普通投資者把在平臺交易的虛假盈利圖發到群里，烘托群主的“神操作”，騙取黃某這種人的信任 。一開始黃某他們投入少量資金一般都能賺到錢，“專業分析師”就慫恿他們加大投資，之后便聯合平臺經營者進行反向操作，造成被害人虧損 。
2017年6月開始，公安機關分批將該案移送至諸暨市檢察院審查起訴 。該院認真審查，依法分批對42名被告人提起公訴，并均獲法院有罪判決 。

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