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幣安及昔日華人首富趙長鵬被起訴

生活百科程序員

近期幣圈風波不斷，繼孫割（孫宇晨）被調查之后，昔日的華人首富幣安創始人趙長鵬被美國監管機構起訴，受此影響，比特幣等虛擬貨幣價格大幅下跌 。
被指控非法經營，趙長鵬回應“4”
美國東部時間3月27日周一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，向伊利諾伊州北區地區法院提起民事訴訟，指控幣安創始人兼CEO趙長鵬、經營幣安平臺的三個實體Binance Holdings Limited、Binance Holdings （IE） Limited 和 Binance （Services） Holdings Limited多次違反《商品交易法》（CEA）和 CFTC的規定，還指控幣安的前首席合規官Samuel Lim協助和教唆幣安違反法規 。
CFTC主要提到幣安有兩大罪行 。一是幣安并未在CFTC注冊為可以收取期貨傭金的商家、指定的合約市場或互換合約執行機構，違法提供期貨交易以及“非法的場外商品期權”，對業務監督不力，未實施“了解你的客戶”或反洗錢流程，而且反逃稅項目不完善 。二是幣安及趙長鵬等領導層指導客戶利用VPN掩蓋真實所在位置，在官方早已禁止未提交身份和所在地證明的客戶交易后，還允許這類客戶在幣安的平臺交易，并且指導與美國有關、屬于最終受益者的VIP客戶以及控制交易決策、交易算法和其他資產都位于美國的關鍵員工，以新成立的殼公司的名義在幣安開戶，規避幣安自己的合規管控 。本周一CFTC正式起訴幣安后，幣安公司和趙長鵬都未回應媒體的置評請求 。

起訴書中也展現了一處細節，趙長鵬使用具有自動刪除功能的即時通訊軟件與員工進行溝通，而監管則是從趙長鵬的手機里找到了一系列歸于自動刪除功能下的聊天記錄 。
除此之外，美國國稅局也在調查該平臺是否涉及洗錢等問題，而SEC的調查方向則是交易未注冊證券 。同時起訴波場創始人、火幣全球顧問委員會成員孫宇晨涉嫌“欺詐、操控市場和非法銷售證券” 。
受此消息影響，比特幣、以太坊的均跳水3%左右 。美股市場方面，美國最大加密貨幣交易所Coinbase周一收跌7.8%，比特幣“挖礦”公司馬拉松數字跌8.96%，MicroStrategy下跌6.90% 。
【幣安及昔日華人首富趙長鵬被起訴】趙長鵬在社交賬號發了一個數字4，疑似引用他年初發布的2023年專注目標及建議的第四條作出回應，第四條的具體內容是：忽略縮寫為FUD的恐懼、不確定和懷疑消息、假新聞、惡意攻擊等 。

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