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兩個騙子以19枚假公章+“兩張皮”設下驚天騙局 涉案9000余萬元

知識百科騙局公章

近日,江蘇省泰州市公安局醫藥高新區分局從一本假房產證入手,揭開兩個騙子以19枚假公章、“兩張皮”,通過虛構子虛烏有的工程項目先后騙取17名受害人9000余萬元的特大詐騙案的始末原委 。
2018年8月8日,泰州市公安局醫藥高新區分局明珠派出所接到張某的報警,稱其被一位叫楊某巖的人騙走了175萬元 。
后民警經詢問后得知,2017年初,張某通過朋友結識了自稱在泰州某市級機關工作的楊某巖 。雙方熟悉之后,楊某巖以市區某高檔住宅小區一套商品房的房產證作抵押,向張某借了50萬元現金 。
后來楊某巖主動向張某提出,幫他通過“關系”拿到某知名房產公司在當地的工程項目 。很快,楊某巖就“拿”到了《工程項目中標通知書》和《施工進場通知書》 。為“打點關系”,張某先后給楊某巖轉賬120萬元,還花費5萬元購買了名煙名酒等,但工程項目始終沒有下文 。
后來,工程遲遲沒有下文,且楊某巖漸漸沒了消息,張某遂通過不動產登記查詢楊某巖抵押給他的房產證 。沒成想,房產證是假的,張某這才發現自己被騙,趕忙報警 。
當天,警方根據張某提供的證據進行了核查,決定對楊某巖涉嫌詐騙一案立案偵查,并連夜對其進行了布控并上網追逃 。
后經偵查,警方發現楊某巖原系某機關單位下屬的三產公司聘用人員,已于2014年離職 。他持有《往來港澳通行證》和護照,并有多次出國境記錄 。為了防止楊某巖出逃,偵查人員在緊急落實緝捕措施的同時,對其銀行資金往來等信息展開了密集分析研判 。
“他(楊某巖)不僅持有十多張銀行卡,并且資金往來數額非常驚人,少則幾十萬,多則五六百萬,一兩百萬的來往就太多了 。”泰州市公安局醫藥高新區分局明珠派出所辦案民警馬帥介紹,“我們通過資金流水分析,楊某巖詐騙的應該還有其他受害人 。”
經查,楊某巖的銀行資金往來非常頻繁、數額巨大,并且集中在2015年11月至2018年8月的兩年多時間內 。2018年8月10日,從深圳警方傳來消息,楊某巖在深圳皇崗出入境檢查站落網 。
【兩個騙子以19枚假公章+“兩張皮”設下驚天騙局 涉案9000余萬元】隨即,楊某巖被押解回泰州 。經審訊,楊某巖交代了伙同另一名犯罪嫌疑人楊某濤詐騙他人巨額資金的犯罪事實 。2018年8月14日,楊某濤在泰州落網 。隨著調查的不斷深入,一場場精心設計的騙局呈現在了偵查人員面前 。
經查,今年40歲的楊某巖,曾在當地某單位下屬的拍賣行工作過,2014年單位改制,楊某巖因此離職經商 。因為生意周轉,楊某巖借了高利貸 。面對越來越多的債務,楊某巖便想到了伙同他人實施詐騙的罪惡勾當 。
據楊某巖交代,他與有債務關系的楊某濤相互勾結,先后偽造了19枚假印章和多份《工程項目中標通知書》、《施工進場通知書》等,利用同學黃某與工程施工項目經理簽訂工程居間介紹協議,并約定按一定比例提取“居間介紹費”,而黃某對此卻毫不知情 。隨后,楊某濤分別扮演該房產公司多個“高層領導”角色,并用他們的名義注冊了微信號,頻頻上演“雙簧” 。警方查明,楊某巖、楊某濤二人以介紹工程項目為名先后騙取張某煜等10多人共計5000余萬元 。其中,最大的一筆達600萬元,最小的一筆也有15萬元 。
另據警方查明,楊某巖僅與國家某部委干部有過一面之緣,便找到做酒生意的王某,謊稱能通過“關系”批到每箱6000元的飛天茅臺酒 。2018年6月,他騙取了王某累計360萬元“貨款”后人間蒸發,王某某才知道被騙 。
“楊某巖騙取的錢財,一部分用于‘拆東墻補西墻’償還前期被騙人員的資金,一部分用于境外賭博、購買豪車等奢侈品,銀行資金僅剩不足10萬元 。”馬帥介紹 。

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