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曾身家百億的上海灘大佬，被判19年：非法集資高達596億！

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曾身家百億的上海灘大佬，被判19年：非法集資高達596億！

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【曾身家百億的上海灘大佬，被判19年：非法集資高達596億！】
曾身家百億的上海灘大佬，被判19年：非法集資高達596億！

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曾經的上海灘大佬戴志康非法吸收公眾存款、集資詐騙一案于12月30日一審宣判 。戴志康被判有期徒刑十九年，并處罰金2550萬元 。
在20世紀90年代，戴志康是A股市場傳奇人物、上海地產界曾經的風云大佬、2012年福布斯中國富豪榜的上榜富豪……如今，這些輝煌都已不再，這位大佬更是被判有期徒刑十九年，令人唏噓 。
曾身家百億的上海灘大佬，被判19年：非法集資高達596億！

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戴志康被判有期徒刑十九年
并處罰金2550萬元
據上海一中法院微信公眾號，2022年12月30日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海證大文化創意發展有限公司（以下簡稱證大文創公司）、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案 ， 對證大文創公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執行罰金人民幣1億元（以下幣種均為人民幣）；對戴志康犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，決定執行有期徒刑十九年，并處罰金2550萬元；對戴衛新、郁耀、張艷華、陸衛豐、顧文俊、徐生寬犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪 ， 分別判處有期徒刑十三年至七年六個月不等刑罰，并處1000萬元至150萬元不等罰金 。
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圖片來源：上海一中院
經審理查明：2006年7月 ， 被告人戴志康注冊成立被告單位證大文創公司 。為實施非法集資活動，戴志康于2011年至2014年先后成立上海證大投資咨詢有限公司（以下簡稱證大投資咨詢公司）、上海證大大拇指財富管理有限公司（以下簡稱證大大拇指公司）、上海證大金融信息服務有限公司、上海證大愛特金融信息服務有限公司（以下簡稱證大愛特公司）等“證大系”企業，并以證大文創公司為頂層管理 。
2011年11月至2019年8月，經戴志康決定和授意，在未經有關機關批準的情況下，證大投資咨詢公司對外招攬借款人簽訂主要期限為12-36個月不等的借款合同，在扣除相關服務費用后放貸給借款人，再將放貸債權按照借款合同金額拆分包裝成期限1-36個月、年化收益5%-15%不等的債權轉讓型理財產品 ， 通過對外宣傳保本付息等 ， 由證大大拇指公司線下或者證大愛特公司“撈財寶”平臺線上發售，從而向社會公眾非法募集資金 。
2016年4月起，為應對“證大系”企業債權逾期還款率攀升造成的無足量資金放貸、無法生成足量債權、無法包裝足量理財產品、無法募集足量資金的惡性循環 ， 戴志康經由戴衛新匯報后，決定采用虛假發售逾期債權產品、虛假湊標等手段繼續向社會公眾非法募集資金 。
經審計，2011年11月至2019年8月 ， “證大系”企業累計向35萬余名出借人銷售理財產品共計596.66億余元，至案發造成2.65萬余名出借人未兌付本金共計75.21億余元 。其中，2011年11月至2016年4月14日，“證大系”企業非法募集資金179.60億余元，未兌付本金1.54億余元；2016年4月15日至案發 ， 非法募集資金417.06億余元，未兌付本金73.66億余元 。前述所募資金主要被用于放貸、兌付出借人資金、支付運營費用等 。
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